证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-003
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息本事股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何无理记录、误导性述说
概况紧要遗漏，并对其推行的简直性、准确性和齐备性照章承担法律累赘。
贫困推行指示：
? 章程 2025 年 1 月 13 日，航天宏图信息本事股份有限公司（以下简称“公
司”）刊行的“宏图转债”已触发《航天宏图信息本事股份有限公司向不特定对
象刊行可迤逦公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）中章程的转股
价钱向下修正条目。
? 经公司第三届董事会第三十八次会议审议，公司董事会提议向下修正“宏
图转债”转股价钱。
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会核发的《对于答应航天宏图信息本事股份有限公
司向不特定对象刊行可迤逦公司债券注册的批复》（证监许可20222755 号）同
意注册，公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象刊行 1,008.80 万张可迤逦公司
债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 100,880.00 万元，期限
为自愿行之日起六年，即自 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 11 月 27 日，票面利率
为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六
年 3%。
经上海证券往复所答应，公司本次可迤逦公司债券于 2022 年 12 月 22 日起
在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。
可转债转股期自可转债刊行齐全之日（2022 年 12 月 2 日）起满六个月后的
第一个往复日起至可转债到期日止，即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日
止。“宏图转债”的开动转股价钱为 88.91 元/股。
因 2019 年章程性股票激发贪图第三个包摄期包摄登记完成使公司股本由
股调整为 88.62 元/股。详见公司于 2023 年 1 月 13 日袒露在上海证券往复所网
站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息本事股份有限公司对于可迤逦公司债
券“宏图转债”转股价钱调整的公告》（2023-001）。
因 2020 年章程性股票激发贪图预留授予部分第一个包摄期包摄登记完成和
实施 2022 年年度职权分拨决议调整“宏图转债”转股价钱，股权激发包摄登记
完成使公司股本由 185,636,281 股变更为 185,676,281 股；实施 2022 年年度职权
分拨决议，公司股本由 185,676,281 股变更为 259,946,793 股，2023 年 5 月 30 日
起转股价钱从 88.62 元/股调整为 63.20 元/股。详见公司于 2023 年 5 月 30 日披
露在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息本事股份有限
公司对于可迤逦公司债券“宏图转债”转股价钱调整的公告》（2023-037）。
章程 2023 年 8 月 7 日，
“宏图转债”累计转股 77 股，公司股本由 259,946,793
股变更为 259,946,870 股。因 2020 年章程性股票激发贪图初次授予部分第二个归
属期及 2022 年章程性股票激发贪图第一个包摄期包摄登记完成使公司股本由
股调整为 62.98 元/股。详见公司于 2023 年 8 月 29 日袒露在上海证券往复所网
站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息本事股份有限公司对于可转债公司债
券“宏图转债”转股价钱调整的公告》（2023-062）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
把柄公司《召募讲明书》，“宏图转债”的转股价钱向下修正条目如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可迤逦公司债券存续时代，当公司股票在职意邻接三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会表决。若在前述三十个往复日
内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的往复日按调整前的转股
价钱和收盘价狡计，在转股价钱调整日及之后的往复日按调整后的转股价钱和收
盘价狡计。
上述决议须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可迤逦公司债券的激动应当掩饰。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一个往复日公司股票往复均价。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）或适宜中国证监会章程条件的其他信息袒露媒体上刊登联系
公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时代（如需）等联系信息。从股权
登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），起初收复转股请求并扩充修正
后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为迤逦股份登记日之
前，该类转股请求应按修正后的转股价钱扩充。
（三）修正条目触发情况
章程 2025 年 1 月 13 日，公司股票已出当今职意邻接三十个往复日中至少有
十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 53.53 元/股）的情形，已触
发“宏图转债”转股价钱的向下修正条目。
三、本次转股价钱调整审议要领
为优化公司老本结构，促进公司永远露开赴展，颐养整体投资者利益，公司
于 2025 年 1 月 13 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《对于董事
会提议向下修正“宏图转债”转股价钱的议案》，表决效果为答应 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。董事会提议向下修正“宏图转债”的转股价钱，并提交激动大会
审议，同期提请激动大会授权董事会把柄《召募讲明书》中联系条目办理本次向
下修正转股价钱联系事宜。
本次向下修正的“宏图转债”转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十
个往复日公司股票往复均价和前一往复日公司股票往复均价之间的较高者。如本
次激动大会召开时上述轻易一个认识高于调整前“宏图转债”的转股价钱，则本
次“宏图转债”转股价钱无需调整。
特此公告。
航天宏图信息本事股份有限公司
董事会
