证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—006
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
对于预测触发“联创转债”转股价钱向下修正条件的教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的实验果真、准确、齐全，莫得缺欠记录、误
导性述说或紧要遗漏。
终点教唆：
称“公司”）股票已有十个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即：9.86 元/股）的
情形，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转
股价钱，并实时履行信息袒露义务。敬请纷乱投资者审视投资风险。
一、可疗养公司债券基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督经管委员会《对于核准联创电子科技股份有限公司公诞生行
可疗养公司债券的批复》（证监许可202084 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16
日公诞生行了 300 万张可疗养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 30,000.00
万元。
（二）上市情况
经深交所“深证上2020276 号”文欢跃，公司 30,000.00 万元可疗养公司
债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌来回，债券简称“联创转债”，债券代
码“128101”。
（三）转股期限
字据《深圳证券来回所股票上市王法》等干系规则和《联创电子科技股份有
限公司公诞生行可疗养公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）
的商定，本次可转债转股期自可疗养公司债券刊行终了之日起满六个月后的第一
个往将来起至可疗养公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16
日止）
（四）转股价钱疗养情况
年度利润分配决策股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000 股）
为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.1 元（含税），同期以老本
公积金向整体鼓动每 10 股转增 3 股，不送红股。字据《召募评释书》干系规则，
“联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股疗养为 14.48 元/
股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于“联创转债”
转股价钱疗养的公告》（公告编号：2020-065）。
刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经计较，这次畛域性股
票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变,仍为 14.48 元/股。详见 2020
年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于本次畛域性股票回购刊出不
疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。
诞生行股票的批复》（证监许可20202081 号）核准，公司以非公诞生行股票
的花样向 18 名特定投资者非公诞生行东说念主民币无为股 118,867,915 股（A 股），
干系股份已在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司完成新刊行股份登记
手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券来回所上市，刊行价钱为
本次刊行后公司总股本增多至 1,047,896,002 股。字据《召募评释书》干系规则，
“联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股疗养为 13.86 元/股。详见 2020 年 11
月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于“联创转债”转股价钱疗养的
公告》（公告编号：2020-109）。
授予登记责任，新增股份 15,247,500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券来回
所上市，以畛域 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1,047,899,305 股为计较基准，本
次刊行后公司总股本增多至 1,063,146,805 股。
字据《召募评释书》的干系规则，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股
疗养为 13.74 元/股，疗养后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起奏效。详见 2021
年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2021-040）。
现款股利 0.157507 元。字据《召募评释书》干系规则，“联创转债”的转股价
格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股疗养为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1
日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于“联创转债”转股价钱疗养的公告》
（公告编号：2021-048）。
销 255,000 股，畛域 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股变更为
刊出完成后，字据可转债转股价钱疗养的干系规则，“联创转债”转股价钱不变。
详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于回购专用证券账
户股份刊出不疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。
回购刊出事宜，畛域 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1,062,904,878 股变更为
据可转债转股价钱疗养的干系规则，研究公司干系股权激发沟通回购情况，“联
创转债”转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上袒露的
《对于本次畛域性股票回购刊出不疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
现款股利 0.109999 元。字据《召募评释书》以及中国证券监督经管委员会对于
公诞生行可疗养公司债券的干系规则，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券
账户股份 255,000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权激发沟通部分限
制性股票 94,640 股股份均占公司总股本比例较小，经计较转股价钱均未进行调
整，与本次权益分拨派送现款股利累计计较，“联创转债”的转股价钱将由
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上袒露的《对于联创转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-092）。
票 11,175,500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券来回所上市，以畛域 2022
年 11 月 8 日公司总股本 1,062,859,945 股为计较基准，本次刊行后公司总股本
增多至 1,074,035,445 股。字据《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可
疗养债券刊行的干系规则，“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股疗养为
起奏效。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对于“联创转债”转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-134）。
励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692,000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本
的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日总 股 本 为 基 数 ， 公 司总 股 本 由
监督经管委员会对于公诞生行可疗养公司债券的干系规则，两次回购刊出累计计
算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股疗养为 13.67 元/股，疗养后的转
股价钱自 2022 年 11 月 28 日起奏效。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于“联创转债”转股价钱疗养的公告》（公
告编号：2022-136）。
的畛域性股票授予登记责任，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深
圳证券来回所上市，以畛域 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由
中国证监会对于可疗养债券刊行的干系规则，计较“联创转债”转股价钱不变仍
为 13.67 元/股。详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
袒露的《对于 2022 年第二期股票期权与畛域性股票激发沟通向暂缓授予的激发
对象授予畛域性股票登记完成暨不疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
畛域性股票激发沟通激发对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本次注
销股份约占刊出前总股本的 0.4422%，以畛域 2023 年 6 月 27 日总股本为基数，
公司总股本由 1,073,598,846 股变更为 1,068,851,596 股。字据《召募评释书》
以及中国证券监督经管委员会对于公诞生行可疗养公司债券的干系规则，两次回
购刊出累计计较，“联创转债”的转股价钱将由 13.67 元/股疗养为 13.70 元/
股，疗养后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起奏效。详见公司于 2023 年 6 月 30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2023-056）。
现款股利 0.090589 元。因回购专用账户执有本公司股份 2,240,000 股，不享有
参与利润分配的职权，本次权益分拨实施后，字据股票市值不变原则，实施权益
分拨前后公司总股本保执不变，现款分成总和摊派到每一股的比例将减小，因此，
本次权益分拨实施后除权除息价钱计较时，每 10 股现款股利应以 0.090399 元/
股元计较。字据《召募评释书》以及中国证券监督经管委员会对于公诞生行可转
换公司债券的干系规则，本次权益分拨派送现款股利累计计较，“联创转债”的
转股价钱将由 13.70 元/股疗养为 13.69 元/股。详见 2023 年 7 月 5 日公司在《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于“联创转债”转股价钱疗养的公告》（公
告编号：2023-060）。
畛域性股票授予登记责任，新增股份 10.00 万股，已于 2023 年 11 月 15 日在深
圳证券来回所上市，以畛域 2023 年 11 月 9 日总股本为基数，公司总股本由
公诞生行可疗养公司债券召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可疗养债券
刊行的干系规则，本次授予畛域性股票股份变动较小，“联创转债”转股价钱不
变仍为 13.69 元/股。详见 2023 年 11 月 13 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上袒露的
《对于 2022 年第二期股票期权与畛域性股票激发沟通向预留授予的激发对象授
予畛域性股票登记完成暨不疗养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-099）。
畛域性股票激发沟通共 18 名股权激发对象畛域性股票的回购刊出事宜，畛域
共回购刊出 40.22 万股，本次刊出股份占刊出前总股本的的 0.0376%。字据《募
集评释书》以及中国证券监督经管委员会对于公诞生行可疗养公司债券的干系规
定，上述预留授予的畛域性股票与本次两次激发沟通回购刊出累计计较，“联创
转债”转股价钱不变仍为 13.69 元/股。详见 2023 年 12 月 26 日公司在《证券时
报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上袒露的《对于畛域性股票回购刊出完成暨不疗养可转债转股价钱的公告》（公
告编号：2023-116）。
过了《对于向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，字据《召募评释书》干系
条件以及公司 2024 年第三次临时鼓动会的授权，公司董事会欢跃将“联创转
债”的转股价钱由 13.69 元/股向下修正为 11.56 元/股，修正后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于向下修正“联创转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-113）。
畛域性股票激发沟通共 424 名股权激发对象畛域性股票的回购刊出事宜，以畛域
的 0.86%。字据《召募评释书》以及中国证券监督经管委员会对于公诞生行可转
换公司债券的干系规则，本次回购刊出畛域性股票累计计较，“联创转债”转股
价钱疗养为 11.60 元/股。详见 2024 年 12 月 25 日公司在《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于联创转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-144）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
字据《召募评释书》干系条件规则：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可疗养公司债券存续手艺，当公司股票在职意说合三十个来回
日中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可疗养公司债券的鼓动应当诡秘。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个往将来公司股票来回均价和前
一往将来均价之间的较高者。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的往将来按疗养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱疗养日及之后的来回
日按疗养后的转股价钱和收盘价计较。
（2）修正要津
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息袒露报刊
及互联网网站上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
手艺。从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日），启动收复转股申
请并履行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，疗养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱履行。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体评释
从 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 1 月 13 日，公司股票已有十个往将来的收
盘价低于当期转股价钱（11.60 元/股）的 85%（即：9.86 元/股）的情形，若后
续公司股票收盘价陆续低于当期转股价钱的 85%，预测涉及“联创转债”转股价
格向下修正条件。
字据《深圳证券来回所上市公司自律监管率领第 15 号——可疗养公司债券》
及《召募评释书》等干系规则，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价
格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往将来开市前
袒露修正直约不修正可转债转股价钱的教唆性公告，同期按照《召募评释书》的
商定实时履行后续审议要津和信息袒露义务；公司未按规则履行审议要津及信息
袒露的，则视为本次不修正转股价钱。敬请纷乱投资者审视投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解联创转债的其他干系实验，请查阅公司于 2020 年 3 月 12
日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《联创电子科技股份有限公司公
诞生行可疗养公司债券召募评释书》全文或拨打投资者专线 0791-88161608 进行
计划。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月十四日
